Активы заморожены, а не потеряны. Помогаем вернуть.
Kbetix Forensics — независимая команда по криптокриминалистике и возврату активов. Разморозка биржевых аккаунтов, AML/KYC, юридическое сопровождение и форензика блокчейна. Без предоплат за результат, без обещаний-приманок.
Шесть направлений работы с заморозкой и возвратом активов
Каждое направление — это понятный объём работ, прозрачная стоимость и юрист на стороне клиента. Никаких «гарантий возврата за 24 часа».
Разморозка AML/KYC
Снимаем блок аккаунта, ограничение вывода и pending-холды после AML-флага входящих или исходящих транзакций.
- Источник происхождения средств
- Compliance-нарратив и переписка с биржей
- Подготовка пакета документов
Tracing похищенных активов
Отслеживание движения средств после скама, фишинга, drainer-атак и взлома кошелька через миксеры и кросс-чейн мосты.
- BTC, ETH, TRON, BSC, Solana, TON
- Кластеризация адресов
- Отчёт пригодный для биржи и полиции
Юридическое сопровождение
Заявления в правоохранительные органы, freeze-orders на биржах, взаимодействие с регуляторами в EU, UAE, UK, USA.
- Cease-and-desist
- Letters of preservation
- Сопровождение MLAT-запросов
Доступ к кошельку
Восстановление доступа при частичной потере seed, повреждённых hardware-кошельках, забытых паролях к keystore-файлам.
- Brute-force по словарю клиента
- Trezor / Ledger / MetaMask
- Только при подтверждении владения
Защита от скам-схем
Экспертиза подозрительных проектов, контрактов и контрагентов до перевода средств. Лучше предупредить, чем возвращать.
- Аудит смарт-контракта
- Проверка проекта и команды
- OSINT по контрагенту
Корпоративный комплаенс
Travel Rule, AML-политики, KYC-процедуры и Source of Funds-документация для фондов, OTC-десков и Web3-стартапов.
- Внутренние процедуры
- Onboarding-сценарии
- Подготовка к аудиту биржи
Четыре шага от первого сообщения до возврата активов
Диагностика
Слушаем историю, смотрим транзакции и переписку с биржей. Говорим честно: реально вернуть или нет.
30–60 минутПлан и договор
Фиксируем объём работ, сроки, ретейнер и условия success fee. NDA подписывается до старта.
1–2 дняИсполнение
Tracing, формирование пакета документов, переговоры с комплаенсом, юридические шаги. Регулярные апдейты.
7–45 днейВозврат
Средства возвращаются на ваш кошелёк или прежний счёт. Success fee оплачивается только после фактического возврата.
+ отчёт по делуРеальные истории, без украшений
Имена клиентов и точные суммы скрыты по NDA. Стадии, биржи, типы блокировок и сроки — настоящие.
AML-блок после P2P-сделки
Входящий USDT с «грязного» источника. Подготовили SoF-нарратив и chain-of-custody — лимиты сняты, средства выведены.
Разморозка корпоративного счёта
KYB-аудит компании после смены бенефициара. Восстановили полный доступ и торговые лимиты.
Возврат после фишинга
Tracing через 4 моста и 2 миксера, идентификация конечного депозита, freeze-order по запросу комплаенса.
Что чаще всего спрашивают перед стартом
Сколько стоят ваши услуги?
Гарантируете ли вы возврат средств?
С какими биржами работаете?
Как обеспечивается конфиденциальность?
Кто реально работает над кейсами?
Расскажите, что произошло
Свяжемся в течение 30 минут с реалистичной оценкой шансов и стоимостью.