AML-политика
Базовый документ, привязанный к юрисдикции и масштабу бизнеса. Учитывает FATF Travel Rule и риск-подход.
7–14 дней
Корпоративный AML/KYC комплаенс для крипто-бизнеса
Travel Rule, AML-политики, KYC-сценарии и SoF-документация для фондов, OTC-десков, exchanger-сервисов и Web3-стартапов. Готовим к корпоративному KYB на биржах и к аудитам регуляторов.
Что собираем в проект
Не «бумажки для папочки», а рабочие документы и процессы, по которым может работать ваша операционная команда.
KYC / KYB сценарии
Onboarding-флоу, риск-уровни клиентов, EDD-триггеры, шаблоны опросников и SoF-форм.
5–10 дней
Travel Rule
Регламент обмена данными по транзакциям, выбор провайдера (Sumsub Travel Rule, Notabene, TRP).
3–7 дней
SoF / SoW библиотека
Шаблоны Source-of-Funds под разные типы клиентов: salary, business, trading, mining, inheritance.
3–5 дней
Кому подходит
Типовые заказчики
- OTC-деск или crypto-broker, готовящийся к onboarding на CEX
- Crypto fund, проходящий due diligence от LP
- Web3-стартап с собственным fiat on-ramp
- P2P-обменник, выходящий в регулируемую юрисдикцию (EU MiCA, UAE VARA)
- Компания, которой биржа выставила KYB-замечания и приостановила лимиты
Стоимость
Проектная модель
Express-аудит
$2 500
Диагностика текущего комплаенса, отчёт с приоритетами доработки. 5 рабочих дней.
Полный проект
от $7 500
Политики, процедуры, шаблоны, обучение команды, сопровождение KYB-аудита биржи.
Опишите ваш бизнес и задачу
Скажем, что нужно довести до требований биржи или регулятора, и сколько это займёт.
Оставить заявку