Разморозка аккаунта Binance — AML, KYC, P2P, вывод

Типичные ситуации на Binance

• AML-блок после P2P. Входящий USDT/USDC с «грязным» источником, ограничение вывода и торговли, запрос Source of Funds.
• Расширенный KYC. Повторная верификация, запрос видео-селфи, документов о месте жительства, банковских выписок.
• Заморозка P2P. После жалобы контрагента или подозрений в дроп-схеме функция P2P отключается до выяснения.
• Suspicious activity hold. Аномальная торговая активность, использование VPN, вход с неожиданной геолокации.
• Sub-account & corporate KYB. Блок по корпоративному счёту, требование обновлённого Beneficial Ownership.

Что мы делаем

1. Диагностика (1–2 дня). Разбираем переписку с Binance Compliance, on-chain историю входящих транзакций, тип блокировки и доступные опции.
2. Source-of-Funds пакет (3–7 дней). Готовим нарратив, банковские выписки, документы по сделкам, chain-of-custody отчёт по транзакциям.
3. Переписка с комплаенсом. Структурированные ответы, эскалация в senior compliance при необходимости, синхронизация по таймлайну.
4. Снятие ограничений и вывод. Поэтапное восстановление функций, контрольный вывод небольшой суммы, затем полный объём.

Стоимость и сроки

Базовый ретейнер от $400. Success fee 10–15% для кейсов с возвратом свыше $20 000. Типичные сроки — 14–35 дней в зависимости от типа блокировки и сложности SoF. Точная оценка — после бесплатной 30-минутной диагностики.

Похожий кейс

Разбор реального дела: Binance · AML-блок после P2P · $87 400 разморожено за 22 дня →

Чего не делаем

Не «договариваемся» с сотрудниками биржи и не используем серые каналы. Все процедуры — через официальные compliance-каналы Binance. Любое предложение «вернуть быстро через инсайдера» — это мошенничество, и мы от такой работы отказываемся.

Аккаунт Binance заблокирован?

Опишите ситуацию — бесплатная диагностика за 30 минут, реалистичная оценка шансов до подписания договора.

Оставить заявку