Ситуация на старте
Клиент — небольшой инвестиционный фонд с операционной компанией в BVI и расчётным контуром в UAE — провёл реструктуризацию владения. После замены бенефициара Bybit инициировал повторный KYB и:
- заморозил вывод и часть торговых функций
- запросил обновлённый corporate pack: устав, реестр акционеров, UBO-декларацию
- потребовал подтверждение источника капитала компании за 24 месяца
- дал 14 дней на подачу полного пакета
Что сделали
- Аудит корпоративной структуры (день 1–2). Свели документы по BVI-холдингу, UAE-операционной компании и трасту, отметили несоответствия между Certificate of Incumbency и фактическим UBO в первичной форме Bybit.
- Сбор KYB-пакета (день 3–5). Подняли apostilled-документы по BVI-агенту, выписки из реестра UAE, подтверждение операционного присутствия (Ejari, лицензия DMCC), декларацию источника капитала с банковскими выписками.
- Подача и сопровождение (день 6–9). Сформировали структурированный ответ с навигационным индексом для compliance-офицера, прошли один раунд уточнений по структуре траста.
- Снятие ограничений (день 10–11). Лимиты восстановлены в полном объёме, аккаунт переведён обратно в статус Institutional, дополнительные ограничения по выводу сняты.
Результат
Полная разморозка корпоративного счёта за 11 дней, нулевые потери, сохранён институциональный статус с льготными комиссиями. Клиенту передан внутренний регламент по обновлению KYB при будущих корпоративных изменениях.
Что важно для корпоративных клиентов
Любая смена UBO, директора или структуры владения должна сопровождаться превентивным обновлением KYB на бирже — до того, как комплаенс обнаружит расхождение. Реактивный сценарий всегда дороже по времени и рискам.
Похожая ситуация?
Опишите свой случай — бесплатная диагностика за 30 минут, реалистичная оценка шансов до подписания договора.
Оставить заявку