①
Аудит ситуации
Анализ переписки, скриншотов, on-chain истории спорной транзакции. Определяем, чем именно недовольна биржа.
Диагностика от $300
Разморозка AML/KYC-блокировок на биржах
Снимаем ограничения вывода и pending-холды после автоматических AML-флагов. Готовим Source-of-Funds, ведём переписку с комплаенсом, доводим аккаунт до полного восстановления функций — без юридических рисков для клиента.
Что входит в работу
Услуга строится из четырёх блоков. Любой можно заказать отдельно или комплектом — мы рекомендуем последовательность исходя из стадии блокировки.
②
Source-of-Funds
Готовим SoF/SoW-нарратив с подтверждающими документами под комплаенс конкретной биржи и юрисдикцию клиента.
Включено в ретейнер
③
Compliance-переписка
Ведём диалог с support и compliance, эскалируем при тупиковых ответах, проходим повторные KYC-запросы.
10–30 дней
④
Восстановление функций
Снятие лимитов, разморозка вывода, документация по делу для повторного использования аккаунта без рисков.
Финальный отчёт
Когда мы помогаем
Типовые сценарии блокировок
- «Suspicious activity» после P2P-сделки с покупателем, чьи USDT помечены как mixer-output
- Повторный KYC после внесения крупной суммы через сторонний кошелёк
- Pending-холд вывода после смены IP, устройства или 2FA-устройства
- Заморозка корпоративного аккаунта после смены бенефициара или KYB-аудита
- Восстановление функционала после ложного срабатывания chainalysis-фильтра
- Ограничения после спорного депозита от контрагента с санкционным следом
Стоимость
Прозрачная модель оплаты
Базовый ретейнер фиксируется в договоре. Success fee платится только после фактической разморозки и успешного вывода средств.
Ретейнер
$400 – $1 200
Зависит от стадии блокировки, биржи и сложности SoF-документации.
Success fee
10 – 15%
От суммы, выведенной после разморозки. Только при результате.
Опишите свой случай
Бесплатная диагностика за 30 минут. Расскажем шансы и стоимость до подписания договора.
Оставить заявку