Ситуация на старте
Клиент подписал malicious approve через клон официального dApp. Drainer вывел USDT и часть ETH-баланса в течение 6 минут. К моменту обращения средства уже прошли первый «прыжок» через cross-chain мост, и клиент потерял визуальный контроль над цепочкой.
- 4 кросс-чейн моста (Wormhole, Stargate, deBridge, Synapse)
- 2 микширующих сервиса с разной механикой пулов
- финальный депозит на OKX с разделением по 5 субаккаунтам
- часть средств уже была отправлена на P2P-кошельки
Что сделали
- Срочный tracing (день 1–5). Восстановили цепочку через 4 моста с привязкой по таймстампам, объёмам и комиссиям. На двух мостах удалось зафиксировать соответствие input/output по уникальным суммам.
- Деконструкция миксеров (день 6–14). Анализ временно́го распределения выходов, кластеризация адресов по поведенческим паттернам. Идентифицировали 73% от выведенной суммы на стороне выхода.
- Freeze-order на OKX (день 15–21). Подали официальный пакет в комплаенс OKX через юридическую команду: tracing-отчёт, заявление в правоохранительные органы EU, обоснование срочности. Получили временную заморозку депозитов.
- Юридический возврат (день 22–38). Прошли процедуру верификации потерпевшего, синхронизировали действия с местным правоохранителем, средства возвращены через официальный механизм OKX возврата украденных активов.
Результат
Возврат $211 800 (≈73% от полной суммы потери) за 38 дней. Оставшиеся 27% ушли через off-ramp в фиат до подачи freeze-order — этот сегмент остался в рамках open-case с правоохранителями.
Чему этот кейс учит
Первые 4 часа после drainer-атаки определяют до 70% итогового результата. Самое важное действие потерпевшего — не пытаться «вернуть самому», а немедленно зафиксировать факт атаки и поручить tracing профильной команде, пока средства ещё не ушли через off-ramp.
Похожая ситуация?
Опишите свой случай — бесплатная диагностика за 30 минут, реалистичная оценка шансов до подписания договора.
Оставить заявку